ABD Adalet Bakanlığı, büyük çaplı bir yatırım dolandırıcılığı ve para aklama şebekesine darbe vurdu. New York’ta yaşayan 27 yaşındaki Zhuoying Chen ve 38 yaşındaki Haojie Zhang, 2020-2022 yılları arasında Queens ve Brooklyn merkezli bir suç ağını yönetmekle suçlanıyor. İddianameye göre, sanıklar en az 43 milyon doları, 45’ten fazla sahte şirket adına açılmış 140 banka hesabı kullanarak Çin’deki hesaplara aktardı. Bu para, yatırım dolandırıcılığı mağdurlarından çalınan fonlardan oluşuyor.
Dolandırıcılık yöntemi, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurbanlarla iletişim kurup güven kazanmayı içeriyor. Dolandırıcılar, sahte kâr profilleri göstererek kurbanları daha fazla yatırım yapmaya ikna ediyor, ardından tüm parayı çalıyor. Bu yöntem, literatürde 'pig butchering' (domuz kesme) olarak bilinen ve özellikle kripto para yatırımlarını hedef alan bir dolandırıcılık türü. ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Dairesi yetkilisi John A. Condon, 'Bu iki Çin vatandaşı, masum kurbanların birikimlerini hedef alan karmaşık bir yasa dışı ağ işletti' dedi.
Chen ve Zhang, kara para aklama komplosu suçlamasıyla yargılanıyor ve suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilirler. FBI’ın 2025 İnternet Suçları Raporu’na göre, yatırım dolandırıcılığı geçen yıl tüm dolandırıcılık olaylarının yüzde 49’unu oluşturdu ve bildirilen kayıplar 8,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024’teki 6,5 milyar dolara göre ciddi bir artış gösteriyor. Raporda, kripto para ve çevrimiçi yatırım platformlarının dolandırıcılar için popüler araçlar haline geldiği vurgulanıyor.
Geçtiğimiz Şubat ayında, 73 milyon dolarlık uluslararası bir kripto yatırım dolandırıcılığına karışan bir firari, gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 42 yaşındaki Daren Li, aynı davada suçunu kabul eden diğer sekiz sanıkla birlikte, kurban fonlarını doğrudan alan ilk sanık olarak dikkat çekiyor. Aralık ayında ise Adalet Bakanlığı, 80 milyon doları aşan kayıplara neden olan başka bir 'domuz kesme' planına karıştığı iddia edilen dört zanlıyı daha suçladı.
Gelecekte Ne Bekleniyor?
ABD federal yetkilileri, Kasım ayında Kripto Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü'nü (Scam Center Strike Force) kurdu. Bu ekip, özellikle kripto para tabanlı yatırım dolandırıcılıklarını hedef alıyor. Aynı dönemde Adalet Bakanlığı, Amerikalıları hedef alan büyük bir organize suç örgütü olan Prens Grubu'nun liderinden 15 milyar dolara el koydu. Avrupa'da da benzer operasyonlar devam ediyor; yıl başından bu yana iki büyük yatırım dolandırıcılığı çetesi çökertildi ve dünya genelinde mağdurların 150 milyon avroyu aşan kayıpları olduğu tahmin ediliyor.
Teknik Analiz
Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için yatırımcıların şu noktalara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor: Tanımadığınız kişilerden gelen yatırım tekliflerine şüpheyle yaklaşın; kâr garantisi vaat eden fırsatlara itibar etmeyin; para göndermeden önce şirketin lisans ve kayıt bilgilerini resmi kurumlardan kontrol edin; kişisel bilgilerinizi ve kripto cüzdan anahtarlarınızı asla paylaşmayın. Ayrıca, FBI ve yerel polis birimlerine şüpheli durumları bildirmek, bu ağların çökertilmesine yardımcı olabilir. Unutmayın, gerçek yatırım fırsatları asla ani ve büyük kazançlar vaat etmez.
Kaynak: bleepingcomputer.com
