ABD'li savcılar, New York'ta yaşayan bir erkek ve bir kadını, büyük ölçekli bir suç örgütünün parçası olarak siber yatırım dolandırıcılığından elde edilen paraları aklamakla suçladı. 27 yaşındaki Zhuoying Chen ve 38 yaşındaki Haojie Zhang'ın, 2020-2022 yılları arasında Queens ve Brooklyn merkezli on beşten fazla kişiden oluşan bir ağı yönettiği iddia ediliyor. Açılan iddianameye göre, Chen ve Zhang, yaklaşık 45 sahte şirket altında 140 banka hesabı kullanarak en az 43 milyon doları Çin'deki banka hesaplarına aktardı.
Dolandırıcılık yöntemi, suçluların sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden potansiyel kurbanlarla iletişim kurarak güven kazanmasını ve onları sahte yatırım fırsatlarına ikna etmesini içeriyor. Kurbanlara kâr gösteren sahte profiller sunularak daha fazla yatırım yapmaları teşvik ediliyor, ardından yatırılan paralar çalınıyor. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumundan John A. Condon, 'Bu iki Çin vatandaşı, iki yıl boyunca masum kurbanların birikimlerini çalan sofistike bir yasa dışı ağ işletti' dedi.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden A. Tysen Duva ise 'İddianamede belirtildiği gibi, sanıklar dolandırıcılık gelirlerini aklayarak suçluların Amerikalıları mağdur etmeye devam etmesine ve onları zor kazanılmış paralarından mahrum bırakmasına olanak sağladı' ifadelerini kullandı. Chen ve Zhang, kara para aklama komplosu suçlamasıyla mahkum edilirse 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. FBI'ın 2025 İnternet Suçları Raporu'na göre, geçen yıl tüm dolandırıcılık olaylarının %49'unu yatırım dolandırıcılığı oluşturdu ve bildirilen kayıplar 8,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024'teki 6,5 milyar dolardan önemli bir artış gösteriyor.
Nasıl Önlem Alınmalı?
Şubat ayında, 73 milyon dolarlık uluslararası bir kripto para yatırım dolandırıcılığına (domuz kesme veya romantik tuzak olarak da bilinir) karışan bir kaçak, gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 42 yaşındaki Daren Li, aynı davada suçunu kabul eden sekiz diğer suç ortağı arasında, kurban fonlarını doğrudan alan ilk sanık olarak ceza aldı. Aralık ayında Adalet Bakanlığı, 80 milyon doların üzerinde kayba neden olan başka bir domuz kesme planına karışan dört şüpheliyi daha suçladı.
Kasım ayında, ABD federal yetkilileri, Adalet Bakanlığı'nın Amerikalıları kripto para yatırım dolandırıcılıklarıyla hedef alan büyük bir suç örgütü olan Prens Grubu'nun liderinden 15 milyar dolara el koymasının ardından Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü'nü kurdu. Bu yılın başından itibaren Avrupalı yetkililer de dünya çapında mağdurlara toplam 150 milyon avronun üzerinde kayba neden olan iki yatırım dolandırıcılığı çetesini çökertti. Uzmanlar, yatırım dolandırıcılıklarının giderek daha sofistike hale geldiğini ve özellikle kripto para birimlerinin kullanımının bu tür suçları kolaylaştırdığını belirtiyor.
Gelecekte Ne Bekleniyor?
Kullanıcıların bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için bilinmeyen kişilerden gelen yatırım tekliflerine şüpheyle yaklaşması, sadece lisanslı ve denetlenen platformları kullanması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önem taşıyor. Ayrıca, yüksek getiri vaat eden planlara karşı dikkatli olunmalı ve herhangi bir şüpheli durumda yetkililere başvurulmalıdır. FBI ve diğer kolluk kuvvetleri, bu tür suçları engellemek için uluslararası iş birliğini artırmaya devam ediyor.
Kaynak: bleepingcomputer.com
