Europol, online dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir başarıya imza attı. İki yıl süren bir operasyonun ardından Arnavutluk'ta faaliyet gösteren sahte yatırım çağrı merkezlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 10 kişi tutuklanırken, üç çağrı merkezi ve dokuz özel konut arandı. Yetkililer, yaklaşık 900 bin euro nakit para, 443 bilgisayar, 238 cep telefonu ve çok sayıda veri depolama cihazına el koydu. Europol, söz konusu suç şebekesinin mağdurlardan en az 50 milyon euro elde ettiğini tahmin ediyor.
Operasyon, Haziran 2023'te Avusturya polisinin Viyana'da çok sayıda dolandırıcılık mağduru tespit etmesiyle başladı. Nisan 2024'te Avusturya makamları, Arnavutluk'tan şüphelilerin kullandığı bir IP adresinin teslim edilmesini talep etti. Europol'ün açıklamasına göre, mağdurlar sosyal medya ve arama motorlarındaki yanıltıcı reklamlar aracılığıyla tuzağa çekiliyordu. Sisteme kaydolan her mağdura, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve daha fazla para yatırmaları için teşvik eden özel bir 'müşteri temsilcisi' atanıyordu.
Dolandırıcılık operasyonunun dikkat çeken yönü, meşru bir işletme gibi organize edilmiş olmasıydı. Çağrı merkezi çalışanları, belirli bir dil ve hedef pazara odaklanan altı ila sekiz kişilik gruplar halinde yapılandırılmıştı. Yaklaşık 450 çalışanın bulunduğu yapıda, 'dönüşüm temsilcileri' müşteri kazanımı, 'müşteri temsilcileri' ise müşteri hizmetleri departmanında görev yapıyordu. Ayrıca yönetim, finans, BT, insan kaynakları gibi departmanlar da mevcuttu. Takım liderleri faaliyetleri denetlerken, tek bir çağrı merkezi müdürü tüm operasyonu koordine ediyordu.
Müşteri temsilcileri, mağdurları rahatlatmak için yerel dil becerilerini kullanıyor, psikolojik baskı uyguluyor ve yatırım yapmaları için kendilerinden emin bir tavır sergiliyordu. Mağdurlardan, kripto para platformlarında 500 euro başlangıç depozitosuyla hesap açmaları isteniyordu. Zarar edenlerle tekrar iletişime geçilerek, çalınan fonları bulma vaadiyle sahte bir kurtarma dolandırıcılığı yapılıyordu. Bazı durumlarda, mağdurların bilgisayarlarına uzaktan erişim yazılımıyla tam kontrol sağlandığı da belirtiliyor. Para asla yatırılmıyor veya mağdura iade edilmiyor, uluslararası ağlar aracılığıyla aklanıyordu. Dolandırıcılığın Avusturya, İtalya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Kanada ve İngiltere'deki kişileri mağdur ettiği bildiriliyor.
