Avrupa polisi, Arnavut dolandırıcılık çağrı merkezlerinde iki yıl süren bir operasyonun 10 tutuklamayla sonuçlanmasının ardından, yaygın çevrimiçi dolandırıcılığa karşı devam eden savaşta büyük bir kafa derisi olduğunu iddia etti.
Europol, çağrı merkezlerinin arkasındaki suç ağının son derece profesyonel bir yatırım dolandırıcılığı operasyonu yürüttüğünü ve bunun mağdurlara en az 50 milyon avro (58 milyon dolar) maliyet getirdiğinin tahmin edildiğini söyledi.
Tutuklamaların yanı sıra polis, Arnavutluk'ta üç çağrı merkezi ve dokuz özel evde arama yaparak yaklaşık 900.000 Euro (1.053.000 $) nakit, 443 bilgisayar, 238 cep telefonu, altı dizüstü bilgisayar ve çok sayıda veri depolama cihazına el koydu.
Polis operasyonu, Avusturya kolluk kuvvetlerinin Viyana'da çok sayıda dolandırıcılık kurbanını tespit ettiği Haziran 2023'te başladı. Europol, Nisan 2024'te Arnavut yetkililerden failler tarafından kullanıldığından şüphelenilen bir IP adresini teslim etmelerini talep ettiklerini söyledi.
Uzmanların Görüşleri
Yatırım dolandırıcılığı hakkında daha fazlasını okuyun: Avrupa Polisi 3 Milyon Avroluk Yatırım Dolandırıcılığı Yüzüğünü Yakaladı
Mağdurların, sosyal medya ve arama motorlarındaki yanıltıcı reklamlar yoluyla bu plana çekildiği anlaşılıyor.
Dolandırıcılık operasyonuna kayıt olduktan sonra, kendilerine, bir yatırım danışmanını taklit eden, görevi onları programa daha fazla para yatırmaya teşvik etmek olan özel bir "saklama temsilcisi" atandı.
Sonuç ve Değerlendirme
Profesyonel Bir Operasyon
Plan, meşru bir işletmeyle aynı doğrultuda organize edilmiş olmasıyla dikkat çekiyor.
Önemli Gelişmeler
Çağrı merkezi temsilcilerinden oluşan ekipler, belirli bir dile ve hedef pazara odaklanarak altı ila sekiz kişilik gruplar halinde düzenlendi.
Detaylar ve Etkileri
Operasyondaki tahmini 450 çalışandan "dönüşüm temsilcileri" "müşteri kazanımı"nda çalışıyordu, elde tutma temsilcileri ise "müşteri hizmetleri" ekibinin bir parçasıydı. Europol, diğer personelin özel yönetim, finans, BT, İK ve diğer ekiplerde çalıştığını ortaya çıkardı.
Görünüşe göre ekip liderleri, genel operasyonları koordine eden ve yönlendiren tek bir çağrı merkezi yöneticisi ile faaliyetlerini denetliyordu. Yeni 'müşteriler' için ekstra komisyon vaadiyle aylık 800 Euro maaş aldılar.
Saklama görevlileri mağdurları rahatlatmak için yerel dil becerilerini kullandılar, psikolojik baskı uyguladılar ve onları yatırım yapmaya ikna etmek için programa güveniyormuş gibi davrandılar.
Sistem Güvenliği
Görünüşe göre kurbanlara, kripto para platformlarında 500 Euro'luk ilk depozitoyla hesap açmaları söylendi. Kayıplara maruz kalanlarla, çalınan fonları bulmak için sahte bir şekilde hizmet çığırtkanlığı yapan bir kurtarma dolandırıcılığı planı kapsamında suç ağı tarafından yeniden temasa geçildi.
Europol, bazı durumlarda uzaktan erişim yazılımı kullanarak kurbanların makineleri üzerinde tam uzaktan kontrol elde ettiklerini de iddia etti, ancak bunun hangi amaçla yapıldığı belli değil.
Nasıl Önlem Alınmalı?
Çoğu yatırım dolandırıcılığı dolandırıcılığında, para hiçbir zaman yatırılmadı veya kurbanlara iade edilmedi, bunun yerine uluslararası alanda aklandı.
Teknik Analiz
Planın Avusturya, İtalya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Kanada ve Birleşik Krallık'ta bireyleri mağdur ettiği söyleniyor.
Gelecekte Ne Bekleniyor?
FBI'a göre yatırım dolandırıcılığı, 2025'te bir kez daha en çok hasılat yapan siber suç türü oldu ve dolandırıcılardan 8,6 milyar doların üzerinde gelir elde edildi.
Daha bu hafta FBI, Dubai Polis Departmanı ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, en az 276 kişinin tutuklanmasına ve kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı planları için kullanılan dokuz dolandırıcılık merkezinin kapatılmasına yol açan bir operasyonda bir araya geldi.
ABD ayrıca büyük ölçekli kripto dolandırıcılığı düzenlemekle suçlanan Kamboçyalı bir ağa da yaptırım uyguladı.
