FBI, dolandırıcıların banka çeklerini atlatmak için kuryeleri kullandığını iddia ettikten sonra halkı kripto para yatırım planlarına kanmamaya çağıran çağrıları tekrarladı.
15 Temmuz tarihli bir Kamu Hizmeti Duyurusu'na (PSA) göre, finansal kurumlar, kurbanlar tarafından kripto yatırım dolandırıcılarına yapılan şüpheli fon transferlerini tespit etme ve engelleme konusunda giderek daha yetenekli hale geliyor.
Ancak dolandırıcılar duruma uyum sağlıyor.
Detaylar ve Etkileri
FBI, "Dolandırıcılar, dolandırıcı yatırım firmasıyla yatırım yapmaya devam etmek veya yatırımlarını geri çekmek için sözde para cezalarını ödemek için mağdurlara şahsen nakit almanın gerekli olduğunu bildiriyor" dedi. “Alternatif olarak, dolandırıcı kripto para borsası mağdurlara hesaplarının ‘işaretlendiğini’ bildirebilir ve dolandırıcının alternatif olarak nakit kuryelerin kullanılmasını önermesine olanak tanıyabilir.”
Kripto para yatırım dolandırıcılığı hakkında daha fazlasını okuyun: Yeni NCA Kampanyası Erkekleri Kripto Yatırım Dolandırıcılıklarına Karşı Uyardı
Nasıl Önlem Alınmalı?
Kurban parayı geri çektiğinde, dolandırıcı genellikle bunları bir ABD doları banknot seri numarası veya başka bir kod/şifre biçimiyle yayınlayacaktır.
PSA şöyle devam etti: "Kurye geldiğinde, kuryenin dolandırıcıyla ilişkisini doğrulamak için kurbana dolar banknotunu gösterir veya üzerinde anlaşılan şifreyi sağlar. Nakit toplama işlemi gerçekleştikten ve kurye yola çıktıktan sonra, kurbanlar, dolandırıcının yatırım platformundaki hesaplarında görüntülenen sanal cüzdanlarındaki mevduatlarda bir artış görebilirler," diye devam etti PSA.
Sistem Güvenliği
"Kurban algılanan kârını geri çekmeye çalıştığında dolandırıcılar, kurbanı hileli vergiler ve cezalar ödemeye zorlayarak döngüyü yeniden başlatacak ve dolandırıcılığı gerçekleştirmek için yine kuryeleri nakit teslim almak için kullanacak."
Raporda, mağdurlara genellikle sosyal medya üzerinden, istenmeyen mesajlar yoluyla veya "kripto para birimi yatırım uzmanının kamuya açık kişiliği" aracılığıyla ulaşıldığı iddia edildi. Kurbanla güvenilir, bazen de romantik bir ilişki kurduktan sonra, onları belirli kripto ticaret programlarına yatırım yapmaya teşvik edecekler.
Uzmanların Görüşleri
FBI geçen yıl yaklaşık 73.000 yatırım dolandırıcılığı vakası kaydetti ve bu vakalar 8,6 milyar doların üzerinde kayıpla bağlantılıydı; bu, tüm siber suç türlerinin en büyüğüydü.
Sonuç ve Değerlendirme
15 Haziran'da açıklanan en son UK Finance rakamlarına göre Birleşik Krallık'ta da benzer bir tablo var. Yatırım dolandırıcılığı, geçen yıl izinli anlık ödeme dolandırıcılığının en büyük bölümünü oluşturdu: 221,5 milyon £ (297 milyon dolar).
Rakam yıllık bazda %40 artışla, vaka sayıları %26 artışla 14.893'e yükseldi.
FBI'ın Güvende Kalmak İçin İpuçları
Teknik Analiz
FBI bireyleri şunları yapmaya çağırdı:
