Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto para yatırım dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyaran yeni bir kamu hizmeti duyurusu yayımladı. 15 Temmuz tarihli açıklamada, dolandırıcıların banka kontrollerini aşmak için kuryeleri kullanarak nakit teslim aldığı belirtiliyor. Finansal kurumlar şüpheli transferleri tespit etmede giderek başarılı hale gelirken, suçlular da yöntemlerini değiştiriyor.
FBI'ın raporuna göre, dolandırıcılar mağdurlara yatırım yapmaya devam etmek veya kârlarını çekmek için 'gerekli' olan nakit teslimatlar talep ediyor. Sahte kripto para borsaları, mağdurların hesaplarının 'işaretlendiğini' söyleyerek kurye kullanımını öneriyor. Mağdur parayı çektikten sonra, dolandırıcı bir dolar banknotunun seri numarası veya bir şifre veriyor. Kurye geldiğinde bu bilgiyi göstererek kimliğini doğruluyor ve nakit alınıyor. Ardından mağdurun sanal cüzdanında sahte bir bakiye artışı görülüyor, ancak para çekilmek istendiğinde vergi veya ceza bahanesiyle tekrar nakit talep ediliyor.
Dolandırıcılar genellikle sosyal medya, istenmeyen mesajlar veya 'kripto para uzmanı' kimliğiyle mağdurlara yaklaşıyor. Güven kazandıktan sonra romantik ilişki bile kurabiliyorlar. FBI, 2023 yılında yaklaşık 73 bin yatırım dolandırıcılığı vakası kaydettiğini ve bunun 8.6 milyar doların üzerinde kayba yol açtığını belirtiyor. Bu, tüm siber suç türleri arasında en yüksek kayıp miktarı.
Teknik Analiz
Birleşik Krallık'ta da durum benzer. UK Finance'in 15 Haziran verilerine göre, yetkili ödeme dolandırıcılığı (APP) vakalarının en büyük kısmını yatırım dolandırıcılığı oluşturuyor: 221.5 milyon sterlin (297 milyon dolar). Bu rakam bir önceki yıla göre %40 artarken, vaka sayısı %26 artarak 14.893'e ulaştı.
Önemli Gelişmeler
FBI, bu dolandırıcılıklardan korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor: Tanımadığınız kişilerden gelen yatırım tekliflerine şüpheyle yaklaşın. Sadece resmi ve lisanslı borsaları kullanın. Asla bir kuryeye nakit teslim etmeyin veya kimseye özel anahtarlarınızı vermeyin. Kâr vaatleri çok yüksekse, bu bir tuzak olabilir. Şüpheli bir durumda hemen FBI'a veya yerel yetkililere bildirin.
Nasıl Önlem Alınmalı?
Kripto para yatırım dolandırıcılıkları, teknolojinin gelişmesiyle daha karmaşık hale geliyor. Kurye kullanımı, banka kontrollerini aşmanın yanı sıra iz bırakmamayı da amaçlıyor. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce mutlaka araştırma yapın, güvenilir kaynaklardan bilgi alın ve asla acele karar vermeyin. Unutmayın, gerçek bir yatırım fırsatı sizden nakit teslimat talep etmez.
Kaynak: infosecurity-magazine.com
