Hollanda Polisi, on binlerce mağduru olduğu tahmin edilen uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, suç örgütünün bir dönem ayda 100 milyon eurodan (114 milyon dolar) fazla kazandığını belirtiyor. Şebekenin 20 farklı çağrı merkezi işlettiği ve 700'den fazla kişinin finansal danışman gibi davrandığı ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında yakalanan ana zanlı, 46 yaşındaki İsrail-Polonya vatandaşı. 26 Mayıs'ta Polonya'da tutuklanan şüpheli, Hollanda'ya iade edilerek yargılanmak üzere iki hafta süreyle gözaltına alındı. Hollanda Polisi, zanlının daha önce yabancı hükümet kuruluşlarına yönelik siber saldırılardan yargılandığını ve tanınmış bir hacker olduğunu belirtti. Şimdi ise yatırım dolandırıcılığı yapan bir suç örgütünde kritik bir pozisyonda bulunmakla suçlanıyor.
7-10 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıs, Yunanistan ve Belçika'da çok sayıda Hollanda ve Belçika vatandaşı bu dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Yetkililer, bu siber suç örgütüyle ilgili daha fazla tutuklamanın olabileceğini açıkladı. Soruşturma kapsamında en az 550 dolandırıcılık vakası ve 28,6 milyon dolar zarar tespit edildi. Polis, dünya çapında on binlerce mağdur olabileceğini ve çoğu mağdurun 10.000 eurodan fazla kaybettiğini tahmin ediyor.
Dolandırıcıların yöntemi, kurbanlarla uzun süre güven inşa etmek ve onları gerçekçi görünen yatırım platformlarına yönlendirmekti. Platformlar sahte karlar gösteriyor, ardından çağrı merkezlerindeki kişiler mağdurları genellikle kripto para transferiyle 'yatırımlarını' artırmaya ikna ediyordu. Gerçekte ise tüm para çalınıyor ve mağdurlara sahte gösterge panelleriyle artan karlar gösteriliyordu.
Sonuç ve Değerlendirme
Suç örgütü en az 2021'den beri faaliyet gösteriyordu. Üyeler, kimliklerini ve arama konumlarını gizlemek için takma adlar ve 'teknik araçlar' kullanıyordu. Polis, ana zanlının altyapıyı kurmadaki teknik uzmanlığının, örgütün uzun süre kolluk kuvvetlerinden kaçmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar, IP adreslerini, finansal rotaları ve diğer dijital izleri takip ederek örgütün operasyonuna ve faillerin konumlarına ışık tutan anahtar teknik ekipmanları inceledi.
Bu operasyon, uluslararası yatırım dolandırıcılığıyla mücadelede önemli bir adım olsa da, yetkililer benzer dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle yüksek getiri vaat eden, bilinmeyen platformlara yatırım yapmadan önce mutlaka araştırma yapılması ve resmi finansal kurumlardan teyit alınması gerektiği vurgulanıyor. Kripto para transferleriyle yapılan ödemelere karşı da dikkatli olunması öneriliyor.
Kaynak: bleepingcomputer.com
