İspanya Polisi, yatırım dolandırıcılığı ve iş e-postası ele geçirme (BEC) saldırılarıyla 140 milyon euro (160 milyon dolar) kazanan bir siber suç ve kara para aklama örgütünü çökertti. Operasyon kapsamında İspanya, Portekiz ve Panama'da dört kişi tutuklandı.
Polis, bu operasyonu endüstriyel düzeyde bir plan olarak nitelendiriyor. En az 800 banka hesabı, 120 ticari hesap ve 67 dış yardımcının 'para katırı' olarak görev yaptığı belirlendi.
Yetkililer, 'Şüpheliler, çok sayıda mağdurdan çalınan büyük miktarda yasadışı parayı almak için 800'den fazla banka hesabından oluşan bir ağ oluşturdu ve yönetti. Fonlar, başka bir banka hesap ağı aracılığıyla anında dağıtıldı ve gizlendi; bu işlem zincirleri, suç gelirlerini ulaşılamaz hale getirdi ve çalınan paranın üçüncü ülkelerdeki mula hesapları aracılığıyla gizlenmesini ve aklanmasını sağladı' dedi.
Soruşturma, ağ üzerinden 94 milyon euro (107 milyon dolar) aktarıldığını ve 61 milyon euronun (69,5 milyon dolar) özellikle 2024 yılındaki BEC operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu doğruladı. Polis açıklaması, 'CEO dolandırıcılığı' ve 'sahte fatura dolandırıcılığı' olarak adlandırılan bu yöntemde, üst düzey yöneticilerin taklit edilmesi ve ödemelerin dolandırıcıların kontrolündeki banka hesaplarına yönlendirilmesi gibi sosyal mühendislik taktiklerinin kullanıldığını belirtti.
Siber suç operasyonuyla ilgili soruşturma, polisin bağlantılı 19 şirkette kara para aklama belirtileri tespit etmesiyle başladı. Ana şüphelilerin belirlenmesinin ardından Interpol ve Europol yardımıyla uluslararası bir polis operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda Barselona, Girona, Tarragona ve Portekiz'in Porto kentinde altı adres basıldı ve arandı; bir şüpheli de Panama'da tutuklandı.
İspanya dışında yakalanan iki şüpheli, ülkeyi terk ettikten sonra yurt dışındaki üslerinden siber suç planını desteklemeye devam ediyordu. Polis ekipleri, binlerce sahte transferin gerçekleştirildiği düşünülen 15 bilgisayar ve 170'ten fazla akıllı telefon ele geçirdi. Ayrıca 3 milyon euro (3,4 milyon dolar) suç geliri derhal donduruldu ve siber suç mağdurlarının kullanımına sunulacak. İspanyol polisi, soruşturma sonucunda kara para aklama ağının etkili bir şekilde çökertildiğine ve tüm ana operatörlerin tutuklandığına inanıyor.
Kaynak: bleepingcomputer.com
